洗防基金 將納扁家海外贓款.豐原當舖.汽機車借款.借錢
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新修訂洗錢防制法下周三上路,新法規定應設洗錢防制基金,法務部擬訂「司法互助分享」、「洗錢犯罪沒收」、「洗錢犯罪罰金」三種財源,已報行政院核准。如扁家海外洗錢案、陳致中在美置產被美方查扣變賣款項,都將成為洗錢防制基金來源。
洗錢防制辦公室執行秘書柯宜汾說,洗防基金主要將用在追討洗錢犯罪工作上,例如涉及境外犯罪須聘請律師、國內宣傳反資助恐怖主義及教育訓練等。
基金來源中,關於「洗錢犯罪沒收」部分,扁案中陳致中被美國認定境外洗錢,美國司法部門查扣他在美國紐約的公寓及在維吉尼亞州的獨棟住宅,因認定是洗錢而取得,拍賣後依國際慣例將洗錢犯罪所得分享給台灣;兩處不動產變價所得的一五○萬元美金(折合近五千萬元台幣)去年六月已入國庫,這也是我國目前獲得國外分享洗錢案的第一件,也是最典型案例。
洗錢新法實施之後,依照法務部規畫的子法,此類型資金即是洗錢防制基金來源,由於扁家二次金改案還有部分未確定,仍有部分被凍結在瑞士的帳戶資金尚未匯回台灣,未來如果法院判有罪確定,透過司法互助聲請返還台灣後,都將成為洗防基金的財源。
此外,由於跨國洗錢追討常要聘請國外律師,未來律師費用可能也要由洗防基金支出,將來追討扁家二次金改案在瑞士的其他洗錢贓款,律師費預估也得由這筆基金支出。
由於基金來源之一是接受國外的分享,未來如果有外籍人士於國內洗錢被扣案,也可從此基金出帳與別國分享。
至於基金規模會有多少錢,兼任洗防辦主任的法務部政務次長蔡碧仲表示,目前還未確定;初期是否由行政院先撥款,目前仍在討論。
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